23 February 2025

കാർവി ഗ്രൂപ്പ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ; 110 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ ഇഡി കണ്ടുകെട്ടി

വഴിതിരിച്ചുവിട്ട ലോൺ ഫണ്ടുകൾ ഒന്നിലധികം പ്രവർത്തനരഹിതമായ നോൺ-ബാങ്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ (എൻബിഎഫ്‌സി) വഴി കടങ്ങൾ തീർക്കാൻ കാർവി ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡിലേക്ക് (കെഎഫ്എസ്എൽ-എൻബിഎഫ്‌സി) അയച്ചു.

കാർവി സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിംഗ് ലിമിറ്റഡിനെതിരായ (കെഎസ്ബിഎൽ) കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ശനിയാഴ്ച 110 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി. കണ്ടുകെട്ടിയ ആസ്തികളിൽ ഭൂമി, കെട്ടിടങ്ങൾ, ഷെയർ ഹോൾഡിംഗുകൾ, പണം, വിദേശ കറൻസി, ആഭരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ രൂപത്തിലുള്ള സ്വത്തുക്കളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

കെഎസ്ബിഎല്ലിനും ചീഫ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ (സിഎംഡി) കമന്ദൂർ പാർത്ഥസാരഥിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കുമെതിരെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമം (പിഎംഎൽഎ) പ്രകാരമാണ് ഇഡി കേസെടുത്തത്. ഈ കേസിൽ 1,984.84 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ ഇഡി നേരത്തെ കണ്ടുകെട്ടിയിരുന്നു. സി പാർത്ഥസാരഥിയും ഗ്രൂപ്പ് സിഎഫ്ഒ ജി ഹരികൃഷ്ണയും നേരത്തെ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഇപ്പോൾ ജാമ്യത്തിലാണ്.

തങ്ങളുടെ ഇടപാടുകാരുടെ ഏകദേശം 2,800 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികൾ അനധികൃതമായി പണയപ്പെടുത്തി കാർവി ഗ്രൂപ്പ് വൻതോതിൽ വായ്പ നേടിയെന്ന് ഹൈദരാബാദ് പോലീസ് സമർപ്പിച്ച എഫ്‌ഐആറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത് .നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് (എൻഎസ്ഇ), സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (സെബി) എന്നിവയുടെ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം ക്ലയന്റിന്റെ സെക്യൂരിറ്റികൾ പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം വായ്പകൾ നിഷ്‌ക്രിയ ആസ്തിയായി (എൻപിഎ) മാറി. തുടർന്ന്, സിഎംഡിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ വായ്പകൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു.

റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സംരംഭങ്ങൾക്കായി സ്ഥാപിതമായ കാർവി ഡാറ്റാ മാനേജ്‌മെന്റ് സർവീസ് (കെഡിഎംഎസ്എൽ), ക്രിബ്‌കോ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (കെആർഐഎൽ) തുടങ്ങിയ അനുബന്ധ കമ്പനികളിലേക്ക് ഫണ്ട് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതായി ഇഡി പറയുന്നു. വഴിതിരിച്ചുവിട്ട ലോൺ ഫണ്ടുകൾ ഒന്നിലധികം പ്രവർത്തനരഹിതമായ നോൺ-ബാങ്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ (എൻബിഎഫ്‌സി) വഴി കടങ്ങൾ തീർക്കാൻ കാർവി ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡിലേക്ക് (കെഎഫ്എസ്എൽ-എൻബിഎഫ്‌സി) അയച്ചു.

Share

More Stories

‘ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് അഴിമതി’; മ്യാൻമർ 50,000-ത്തിലധികം തൊഴിലാളികളെ ചൈനയിലേക്ക് നാടുകടത്തി

0
2023 ഒക്ടോബർ മുതൽ ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന 50,000-ത്തിലധികം ആളുകളെ ചൈനയിലേക്ക് നാടുകടത്തി. മ്യാൻമർ ഭരണകൂടം കഴിഞ്ഞദിവസം അറിയിച്ചു. അയൽരാജ്യങ്ങളോട് ഇടപെടാൻ അവർ അപൂർവമായ ആഹ്വാനം നടത്തിയിരുന്നു. മ്യാൻമറിൻ്റെ അതിർത്തി...

അമേരിക്ക കാനഡയെ 51-ാമത്തെ സംസ്ഥാനമാക്കുമോ? ; ട്രംപിന്റെ നിലപാട് റൂബിയോ വിശദീകരിക്കുന്നു

0
അമേരിക്ക ഉയർന്ന ഇറക്കുമതി തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ തന്റെ രാജ്യം ഇല്ലാതാകുമെന്ന് കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് കാനഡയെ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ വാഗ്ദാനം യുക്തിസഹമായി വന്നതെന്ന് യുഎസ്...

ഇന്ത്യ- പാകിസ്ഥാൻ മത്സരത്തിന് മുമ്പ് പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിച്ചു; ടീം ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാർ കളിക്കാരന് അസുഖവും

0
2025 ഫെബ്രുവരി 23 ഞായറാഴ്‌ച ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾക്ക് വളരെ പ്രത്യേക ദിവസമായിരിക്കും. ദുബായ് ഇൻ്റെർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും 2025 ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയുടെ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ. ഈ മത്സരം ഇരു ടീമുകളുടെയും...

കർണാടകയിലേക്ക് എല്ലാ എസ്.ടി ബസ് സർവീസുകളും നിർത്തി; മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിൻ്റെ കടുത്ത തീരുമാനം

0
മഹാരാഷ്ട്രയും കർണാടകയും തമ്മിൽ അടുത്തിടെയായി ഗുരുതരമായ ഒരു തർക്കം ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കർണാടകയിൽ ഒരു ബസ് ഡ്രൈവർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് കർണാടകയിലേക്കുള്ള എല്ലാ സംസ്ഥാന ഗതാഗത (എസ്.ടി) ബസ് സർവീസുകളും നിർത്താൻ...

ബിബിസി വേൾഡ് സർവീസ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പിഴ ചുമത്തി ഇഡി

0
വിദേശനാണ്യ വിനിമയ നിയമലംഘനത്തിന് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റേറ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്ററായ ബിബിസിക്ക് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ വിരുദ്ധ ഏജൻസി പിഴ ചുമത്തിയതായി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.1999 ലെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് ആക്ട് (ഫെമ)...

‘മൂന്നുലക്ഷം കടന്ന് സ്ക്രീനിങ്’; 16644 പേര്‍ക്ക് കാന്‍സര്‍ സംശയിച്ച് തുടര്‍ പരിശോധന

0
തിരുവനന്തപുരം: കാന്‍സര്‍ പ്രതിരോധത്തിനും ചികിത്സയ്ക്കുമായി കേരള സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന 'ആരോഗ്യം ആനന്ദം- അകറ്റാം അര്‍ബുദം' ജനകീയ കാന്‍സര്‍ പ്രതിരോധ ക്യാമ്പയിനില്‍ പങ്കെടുത്തു കൊണ്ട് മൂന്നുലക്ഷത്തിൽ അധികം (3,07,120) പേര്‍ കാന്‍സര്‍...

Featured

More News