വ്യവസായി അനിൽ അംബാനിയുടെ റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പിന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകി. യെസ് ബാങ്ക് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയ ഇഡി, റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ 1,120 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തികൾ ഇന്ന് കണ്ടുകെട്ടി.
റിലയൻസ് ഹോം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് (ആർഎച്ച്എഫ്എൽ), റിലയൻസ് കൊമേഴ്സ്യൽ ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് (ആർസിഎഫ്എൽ) എന്നിവയിലെ ഫണ്ട് വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചുവെന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്നാണ് ഈ നീക്കം.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമം (പിഎംഎൽഎ) പ്രകാരം ഇഡി പിടിച്ചെടുത്ത സ്വത്തുക്കളിൽ സ്ഥാവര വസ്തുക്കൾ, സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ, ബാങ്ക് ബാലൻസുകൾ, ക്വാട്ട് ചെയ്യാത്ത നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ അറ്റാച്ച്മെന്റോടെ, കേസിൽ ഇതുവരെ പിടിച്ചെടുത്ത ആസ്തികളുടെ ആകെ മൂല്യം ഏകദേശം 9,000 കോടി രൂപയിലെത്തി. ഒക്ടോബർ മുതൽ, ഇഡി 7,800 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ആസ്തികൾ കണ്ടുകെട്ടിയിരുന്നു .
റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ , റിലയൻസ് പവർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളുടെ ആസ്തികൾ ഇഡി കണ്ടുകെട്ടിയതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു . ഇതിൽ മുംബൈ, ഡൽഹി, പൂനെ, ചെന്നൈ തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലെ റെസിഡൻഷ്യൽ, വാണിജ്യ കെട്ടിടങ്ങൾ, ഭൂമികൾ എന്നിവയും ഉണ്ട് .
ആർഎച്ച്എഫ്എൽ, ആർസിഎഫ്എൽ കമ്പനികൾ ശേഖരിച്ച പൊതു പണം വകമാറ്റിയെന്നാരോപിച്ച് സിബിഐ സമർപ്പിച്ച എഫ്ഐആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇഡി ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. 2017-19 കാലയളവിൽ യെസ് ബാങ്ക് ഈ രണ്ട് കമ്പനികളിലായി ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ഫണ്ടുകൾ അംബാനി ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളിലേക്ക് തിരികെ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതായും സെബി നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പഴയ കടങ്ങൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ (എവർഗ്രീനിംഗ്) ഉപയോഗിച്ചതായും ഇഡി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഈ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് അനിൽ അംബാനി ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണമൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
