മെയ് 27 ബുധനാഴ്ച കൊച്ചിൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് റൂട്ടൈൽ ലിമിറ്റഡ് (CMRL) പ്രതിമാസ പണമടക്കൽ കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ED) ഒരു പ്രധാന ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി. മുൻ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയും നിലവിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ പിണറായി വിജയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പത്ത് സ്ഥലങ്ങളിൽ അന്വേഷണ ഏജൻസി ഒരേസമയം റെയ്ഡ് നടത്തി. തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാടക വീടും കണ്ണൂരിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വകാര്യ വസതിയും ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിച്ചു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിട്ട് പ്രതിചേർത്ത ഈ നടപടി സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യാപകമായ തിരച്ചിൽ
മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നില്ല ഇഡിയുടെ നടപടി. സിഎംആർഎൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ശശിധരൻ കർത്തയുടെ വസതി, മുൻ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിൻ്റെ കോഴിക്കോട്ടെ വീട് എന്നിവയുൾപ്പെടെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് പ്രധാന വ്യക്തികളുടെ വിവിധ ഓഫീസുകളിലും പരിസരങ്ങളിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തി. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമ പ്രകാരമാണ് (പിഎംഎൽഎ) മുഴുവൻ നടപടിയും നടത്തിയതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക രേഖകളും തെളിവുകളും ശേഖരിക്കുന്നതിനായി വിജയൻ്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വാടക വസതിയിലും സമഗ്രമായ പരിശോധന നടത്തി.
ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി
കേസ് അന്വേഷണം തുടരാൻ ഏജൻസിയെ അനുവദിച്ച കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തിന് ശേഷമാണ് ഇഡിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ നടപടി. സിഎംആർഎൽ പ്രതിമാസ പണമടക്കൽ കേസിലെ അന്വേഷണം സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജികൾ ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തള്ളിയിരുന്നു. സിഎംആർഎൽ എംഡി ശശിധരൻ കർത്ത, ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ കെഎസ് സുരേഷ് കുമാർ, അഞ്ജു റേച്ചൽ, ചന്ദ്രശേഖരൻ തുടങ്ങിയ ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവരാണ് ഈ ഹർജികൾ സമർപ്പിച്ചത്. ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകാൻ ഒരാഴ്ചത്തെ സമയം നീട്ടി നൽകണമെന്ന കമ്പനിയുടെ അപ്പീലും കോടതി തള്ളി.
അഴിമതി, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ആരോപണങ്ങൾ
സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസ് (എസ്എഫ്ഐഒ) നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷമാണ് മുഴുവൻ കേസും ആരംഭിച്ചത്. വീണ വിജയൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒരിക്കലും നൽകാത്ത സേവനങ്ങൾക്ക് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ നൽകിയതായി എസ്എഫ്ഐഒ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. കൈക്കൂലി, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇഡി സമൻസ് അയക്കുകയും പരിശോധനകൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, ചോദ്യം ചെയ്യലിൻ്റെ പേരിൽ പീഡനം ആരോപിച്ച് കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥർ കോടതിയെ സമീപിച്ചു. കമ്പനിക്കെതിരായ ഇഡിയുടെ അന്വേഷണത്തെ ന്യായീകരിക്കാൻ വ്യക്തമായ തെളിവുകളില്ലെന്ന് വാദിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, കോടതി ഈ വാദങ്ങൾ നിരസിച്ചു.
ഇടപാട് സാധുതയും അന്വേഷണവും
ആദായനികുതി വകുപ്പിൻ്റെ ഇടക്കാല ബോർഡ് ഫോർ സെറ്റിൽമെന്റ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തെ തുടർന്ന്, ഈ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ നിയമസാധുതയെ കുറിച്ച് ഗുരുതരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു. ഈ ഇടപാടുകൾ നിയമാനുസൃതമായ ബിസിനസ് ചെലവുകളായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഈ കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രാലയം 2024 ജനുവരിയിൽ ഒരു എസ്എഫ്ഐഒ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു.
2024 ഏപ്രിലിൽ, ഇഡി സിഎംആർഎൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സമൻസ് അയച്ചു. എഫ്ഐആർ ഇല്ലാതെ തന്നെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരം (പിഎംഎൽഎ) നടപടിയെടുക്കാമെന്ന് ഇഡി ഹൈക്കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. ഈ വിഷയത്തിൽ എസ്എഫ്ഐഒ 2025 ഏപ്രിലിൽ തന്നെ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഏജൻസി അറിയിച്ചു. നിലവിൽ, ഈ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന അഴിമതിയുടെ പൂർണ സത്യം കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഇഡി സംഘങ്ങൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
