സമാജ്വാദി പാർട്ടി മുതിർന്ന നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ അസം ഖാനെതിരെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) വൻ നടപടി ആരംഭിച്ചു. റാംപൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ ട്രസ്റ്റും ജൗഹർ സർവകലാശാലയും ഉൾപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൻ്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ വ്യാപകമായ റെയ്ഡുകൾ നടന്നു. ഇഡിയുടെ ലഖ്നൗ സോണൽ ഓഫീസാണ് ഈ വലിയ അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.
പത്ത് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരേസമയം പരിശോധന
2002-ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിലെ (PMLA) സെക്ഷൻ 17 അനുസരിച്ചാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ റാംപൂർ, സഹാറൻപൂർ, ഡൽഹി എന്നീ മൂന്ന് പ്രധാന മേഖലകളിലായി പത്തോളം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരേസമയം പരിശോധന നടന്നത്. സർക്കാർ കരാറുകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പൊതുഫണ്ട് സ്വകാര്യ ട്രസ്റ്റുകളിലേക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും നിയമവിരുദ്ധമായി വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചുവെന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണത്തിലാണ് ഈ നടപടി.
പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യക്തികളും നിരീക്ഷണത്തിൽ
അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അസം ഖാനുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വ്യക്തികളുടെ വസതികളിലുമാണ് റെയ്ഡ് കേന്ദ്രീകരിച്ചത്:
- മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ ട്രസ്റ്റ് (റാംപൂർ)
- മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി (റാംപൂർ)
- ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ദീപക് ഗുപ്തയുടെ ഓഫീസ്, വസതി (സഹാറൻപൂർ)
- മെസ്സേഴ്സ് എ & എസ് എൻ്റെർപ്രൈസസ് (റാംപൂർ)
- സയ്യിദ് ഖാലിദ്, പാർട്ണർ, മെസ്സേഴ്സ് ജോഹർ അസോസിയേറ്റ്സ് (ഡൽഹി)
- മെസ്സേഴ്സ് സികെ അസോസിയേറ്റ്സ്, പവൻ കുമാർ ജെയിൻ, ഷഹീൻ ഖാൻ എന്നിവരുടെ വിലാസങ്ങൾ (റാംപൂർ)
ഫണ്ട് വകമാറ്റിയതായി സംശയം
സർക്കാർ പ്രോജക്ടുകൾ ലഭിച്ച ചില സ്വകാര്യ കരാറുകാർ തങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ജൗഹർ ട്രസ്റ്റിലേക്കും സർവകലാശാലയിലേക്കും വകമാറ്റിയതായി പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ട്രസ്റ്റിൽ ലഭിച്ച വലിയ സംഭാവനകളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി ഉപയോഗിച്ച ഫണ്ടുകളും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണോ എന്നാണ് ഏജൻസി പരിശോധിക്കുന്നത്.
ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നു
പരിശോധന നടന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക രേഖകൾ, സർക്കാർ കരാറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ, ഹാർഡ് ഡ്രൈവുകൾ, ലാപ്ടോപ്പുകൾ, മൊബൈൽ ഫോണുകൾ തുടങ്ങിയ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ ഇഡി സംഘം ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകളും ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയും വിശദമായി വിശകലനം ചെയ്ത ശേഷം കള്ളപ്പണ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വ്യക്തികളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നാണ് സൂചന.
