കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖ ജ്വല്ലറി ഗ്രൂപ്പായ ജോയ്ആലുക്കാസിന്റെ 305 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ ഹവാല വഴി ദുബായിലേക്ക് കമ്പനി കൈമാറ്റം ചെയ്തെന്ന ഫെമ കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കണ്ടുകെട്ടി. ജോയ് ആലുക്കാസ് വർഗീസിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള തൃശൂർ ആസ്ഥാനമായ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫെഡറൽ അന്വേഷണ ഏജൻസി റെയ്ഡ് നടത്തി രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്.
തൃശൂർ ശോഭാ സിറ്റിയിലെ ഭൂമിയും പാർപ്പിട കെട്ടിടവും അടങ്ങുന്ന 33 സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളും (81.54 കോടി രൂപ മൂല്യം വരുന്ന) മൂന്ന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും (91.22 ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപമുള്ളത്), 5.58 കോടി രൂപയുടെ മൂന്ന് സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളും ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (വില 217.81 കോടി രൂപ), ജോയ്ആലുക്കാസിന്റെ ഓഹരികളും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത സ്വത്തുക്കളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ” – ഇഡി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു
ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് ആക്ട് (ഫെമ) സെക്ഷൻ 37 എ പ്രകാരം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ആസ്തികളുടെ ആകെ മൂല്യം 305.84 കോടി രൂപയാണ്. റീട്ടെയിൽ ജ്വല്ലറി ശൃംഖല ഫെബ്രുവരി 17 ന് അതിന്റെ 2,300 കോടി രൂപയുടെ പ്രാഥമിക പബ്ലിക് ഓഫറിംഗ് (ഐപിഒ) കാരണമൊന്നും പറയാതെ പിൻവലിച്ചിരുന്നു. ഐപിഒയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കടം വീട്ടുന്നതിനും എട്ട് പുതിയ ഷോറൂമുകൾ തുറക്കുന്നതിനും പൊതു കോർപ്പറേറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി വിനിയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഹവാല (അനധികൃത പണ കൈമാറ്റം) വഴി ദുബായിലേക്ക് വലിയ തുക കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് ജോയ് ആലുക്കാസ് വർഗീസിന്റെ 100 ശതമാനം ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ദുബായിലെ ജോയ് ആലുക്കാസ് ജ്വല്ലറി എൽഎൽസിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ഇഡി പറഞ്ഞു.
ഹവാല ഇടപാടുകളിൽ ജോയ് ആലുക്കാസിന്റെ സജീവ പങ്കാളിത്തം “വ്യക്തമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട” ഔദ്യോഗിക രേഖകളും മെയിലുകളും തെരച്ചിലിനിടെ ശേഖരിച്ച തെളിവുകൾ പറയുന്നു. ദുബായിലെ ജോയ്ആലുക്കാസ് ജ്വല്ലറി എൽഎൽസിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച ഫണ്ടിന്റെ ഗുണഭോക്താവായ ഉടമ വർഗീസ് ആണെന്നാണ് ആരോപണം.
