തമിഴ്നാട്ടിലെ ഇഡി റെയ്‌ഡും സ്റ്റാലിൻ ഫൗണ്ടേഷന്റെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടലും

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ശനിയാഴ്ച ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ ഫൗണ്ടേഷന്റെ 36 കോടി രൂപയുടെ സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളും 34.7 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളും കണ്ടുകെട്ടി. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷമാണ് നടപടി.

ഇഡി വ്യാപകമായി റെയ്ഡ് നടത്തി

ബ്രിട്ടനിലെ കലാൽ ഗ്രൂപ്പും ലൈക്ക ഗ്രൂപ്പും അതിന്റെ അനുബന്ധ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളായ ലൈക്ക പ്രൊഡക്ഷൻസും ലൈക്ക ഹോട്ടൽസും തമ്മിലുള്ള അനധികൃത പണമിടപാടുകളെ തുടർന്നാണ് ഈ അന്വേഷണം നടന്നത് . തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിന്റെ മകനാണ് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. കേസിൽ ഏപ്രിലിലും ഈ മാസം തുടക്കത്തിലും ഇഡി റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു. ചെന്നൈ സെൻട്രൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഐയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം.

യുകെ ആസ്ഥാനമായുള്ള ലെയ്ക ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉപസ്ഥാപനമാണ് പോറ്റിഗോ.

കലൽ ഗ്രൂപ്പും അതിന്റെ ഡയറക്ടർമാരായ ശരവണൻ പളനിയപ്പൻ, വിജയകുമാരൻ, അരവിന്ത് രാജ്, വിജയ് അനന്ത് എന്നിവർ ചേർന്ന് തന്നെ 114.37 കോടി രൂപ കബളിപ്പിച്ചതായി പെറ്റിഗോ കൊമേഴ്‌സിയോ ഇന്റർനാഷണലിന്റെ ഡയറക്ടർ ഗൗരവ് ചച്ച വെളിപ്പെടുത്തിയതായി എഫ്‌ഐആറിൽ പറയുന്നു. യുകെ ആസ്ഥാനമായുള്ള ലെയ്ക ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉപസ്ഥാപനമാണ് പെറ്റിഗോ.

300 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ്

300 കോടിയോളം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. ലെയ്ക ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയോ വായ്പ നൽകുകയോ ചെയ്തതാണ് പണം. ഈ പണം നിക്ഷേപിച്ചതിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. അതുകൊണ്ടാണ് തെളിവുകൾക്കായി ഇഡി റെയ്ഡ് നടത്തിയത്, ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ, രേഖകൾ, സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കൾ, സംശയാസ്പദമായ പണം, ഹവാല ഇടപാടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പേപ്പറുകൾ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തു.

പലയിടത്തും റെയ്ഡ് നടത്തി

ഈ കുഴപ്പത്തിൽ ഉണ്ടായ ലാഭം കണക്കിലെടുത്താണ് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ ഫൗണ്ടേഷന്റെ പരിസരത്ത് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. അന്വേഷണത്തിലിരിക്കുന്ന കമ്പനികളിൽ നിന്ന് ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരു കോടി രൂപ വാങ്ങിയിരുന്നു. ഈ പണം ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം വിശദീകരിക്കാൻ ഫൗണ്ടേഷന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

വിനോദ ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ലീക പ്രൊഡക്ഷൻസ്. തമിഴ്, ഹിന്ദി സിനിമകളുടെ നിർമ്മാണവും വിതരണവുമായി അവർ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പൊന്നിൻ സെൽവൻ ഒന്ന്, പൊന്നിൻ സെൽവൻ രണ്ട് എന്നീ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുള്ള ജനപ്രിയ ചിത്രത്തിലൂടെ ഇത് അടുത്തിടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു.