പൊതു നിക്ഷേപകർക്ക് “വാങ്ങുക” എന്ന നിർദ്ദേശത്തോടെ ബൾക്ക് എസ്എംഎസുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് അഞ്ച് സ്മോൾ ക്യാപ് കമ്പനികളുടെ ഓഹരി വിലയിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ച 135 സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തതായി മാർക്കറ്റ് റെഗുലേറ്റർ സെബി അറിയിച്ചു.
റെഗുലേറ്റർ ഈ 135 സ്ഥാപനങ്ങളെ കൂടുതൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വരെ സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുകയും അത്തരം മാർക്കറ്റ് കൃത്രിമത്വത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെ അവർ നേടിയ തെറ്റായ നേട്ടങ്ങൾക്കായി 126 കോടി രൂപയ്ക്ക് പിടിച്ചെടുക്കൽ ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തു.
മൗരിയ ഉദ്യോഗ് ലിമിറ്റഡ്, 7എൻആർ റീട്ടെയിൽ ലിമിറ്റഡ്, ഡാർജിലിംഗ് റോപ്വേ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്, ജിബിഎൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ്, വിശാൽ ഫാബ്രിക്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്നീ അഞ്ച് സ്മോൾ ക്യാപ് കമ്പനികളാണ് ഓഹരികൾ കൈകാര്യം ചെയ്തത്.
സെബിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത സ്കീമിൽ മൂന്ന് പ്രധാന പിവി (പ്രൈസ് വോളിയം) സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നവർ, എസ്എംഎസ് അയയ്ക്കുന്നവർ, ഓഫ്-ലോഡർമാർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ വഞ്ചനാപരമായ സ്കീം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് ചാലക സ്ഥാപനങ്ങളായ ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടം അനുസരിച്ച്, പ്രൈസ് വോളിയം സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നവർ കൃത്രിമ ട്രേഡുകളിലൂടെ അഞ്ച് സ്ക്രിപ്റ്റുകളുടെ വിലയും അളവും വർദ്ധിപ്പിച്ചതായി കണ്ടെത്തി, തുടർന്ന് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ എസ്എംഎസ് അയച്ചയാളായ ഹനീഫ് അഞ്ച് സ്ക്രിപ്റ്റുകളിലെ ബൾക്ക് എസ്എംഎസുകളിലൂടെ വാങ്ങൽ ശുപാർശകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു. ഇത്തരം ഓഹരികൾ വാങ്ങാൻ പൊതു നിക്ഷേപകരെ വശീകരിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ മുഖ്യ സൂത്രധാരനാണ് ഷെഖ്.
സ്കീമിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ, ഓഫ്-ലോഡർ നിക്ഷേപകർ ഈ അഞ്ച് സ്ക്രിപ്പുകളുടെ (മുമ്പ് അവർ ഏറ്റെടുത്ത) ഓഹരികൾ ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് വിറ്റു, അതുവഴി ഗണ്യമായ ലാഭം ഉണ്ടാക്കി, അത് ഒന്നിലധികം ലെയറുകളിലും വഴികളിലൂടെയും സ്കീമിന്റെ ആത്യന്തിക ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കൈമാറി. ചില കമ്പനികളുടെ പ്രൊമോട്ടർമാരായി തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടാതെ, സെബി നിയമങ്ങളുടെ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ലംഘനങ്ങളുടെ ഉത്തരവിലൂടെ, നിരവധി മ്യൂൾ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ 226 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അഞ്ച് കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചെന്നാരോപിച്ച് സെബി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തെ തുടർന്നാണ് നടപടി.
ഇത്തരം നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എസ്എംഎസ് അയച്ചയാളെയും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയാൻ ഡിജിറ്റൽ കാൽപ്പാടുകൾ, സിഡിആറുകൾ, വലിയ ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ മുതലായവ ഉപയോഗിച്ച് വിഷയം അന്വേഷിക്കാൻ നിരവധി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെബിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ നടപടിയാണ് വിഷയത്തിൽ നിർണായക തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചത്.
കൂടാതെ, എസ്എംഎസുകൾ, വിവിധ വെബ്സൈറ്റുകൾ, ടെലിഗ്രാം, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയ സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ വഴി നടത്തുന്ന ഇത്തരം വഞ്ചനാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ റെഗുലേറ്റർ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സെബിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇടനിലക്കാരുമായി മാത്രം ഇടപെടാൻ നിക്ഷേപകരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
