68 കോടി രൂപയുടെ വ്യാജ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ വ്യവസായി അനിൽ അംബാനിയുടെ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനിയായ റിലയൻസ് പവറിൻ്റെ സിഎഫ്ഒയെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ ശനിയാഴ്ച അറിയിച്ചു.
ഏജൻസി ചോദ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിലെ (പിഎംഎൽഎ) വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി സിഎഫ്ഒ അശോക് പാലിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തതായി അവർ പറഞ്ഞു.
ശനിയാഴ്ച അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേക കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്നും കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ഏജൻസി റിമാൻഡ് ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
റിലയൻസ് പവറിൻ്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ റിലയൻസ് എൻയു ബെസ് ലിമിറ്റഡിന് വേണ്ടി സോളാർ എനർജി കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിന് (എസ്ഇസിഐ) സമർപ്പിച്ച 68.2 കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കേസ്. എന്നാൽ അത് ‘വ്യാജം’ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി.
മഹാരാഷ്ട്ര എനർജി ജനറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് എന്നായിരുന്നു മുമ്പ് ഈ കമ്പനി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ‘വ്യാജ’ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടികൾ നൽകുന്നതിനായി ഒരു റാക്കറ്റ് നടത്തിയിരുന്നതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന കമ്പനിയെ ഒഡീഷ ആസ്ഥാനമായുള്ള ബിസ്വാൾ ട്രേഡ്ലിങ്ക് എന്ന് ഇഡി തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി, ഓഗസ്റ്റിൽ കമ്പനിക്കും പ്രൊമോട്ടർമാർക്കും എതിരെ ഇഡി റെയ്ഡ് നടത്തുകയും അതിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പാർത്ഥ സാരഥി ബിസ്വാളിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
എസ്ഇസിഐയുടെ ബെസ് ടെൻഡറിനായുള്ള എല്ലാ രേഖകളും അന്തിമമാക്കാനും അംഗീകരിക്കാനും ഒപ്പിടാനും കമ്പനി ബോർഡ് അദ്ദേഹത്തെയും മറ്റ് ചിലരെയും അധികാരപ്പെടുത്തിയതിനാൽ ബിഡിനായി റിലയൻസ് പവറിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉപയോഗിക്കാനും പാൽ ‘നിർണായക’ പങ്ക് വഹിച്ചുവെന്ന് ഇഡി വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
ഫിലിപ്പീൻസിലെ മനിലയിലുള്ള ഫസ്റ്റ്റാൻഡ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് കമ്പനി ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി സമർപ്പിച്ചതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി, എന്നാൽ പ്രസ്തുത ബാങ്കിന് ആ രാജ്യത്ത് ശാഖയില്ലെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
ഡൽഹി പോലീസിൻ്റെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ വിഭാഗം (EOW) 2024 നവംബറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറിൽ നിന്നാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ് ആരംഭിച്ചത്. 8 ശതമാനം കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്പനി ‘വ്യാജ’ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടികൾ നൽകുന്നതിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ടു.
ഈ കേസിൽ റിലയൻസ് പവർ ‘വഞ്ചന, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ, വഞ്ചനാ ഗൂഢാലോചന എന്നിവയുടെ ഇരയാണ്’ എന്ന് റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ 2024 നവംബർ 7ന് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന് ഇത് സംബന്ധിച്ച വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയിരുന്നു.
2024 ഒക്ടോബറിൽ ഡൽഹി പോലീസിൻ്റെ ഇ.ഒ.ഡബ്ല്യൂവിൽ മൂന്നാം കക്ഷി (കുറ്റാരോപിത കമ്പനി)ക്ക് എതിരെ ക്രിമിനൽ പരാതി നൽകിയതായും തുടർന്ന് നിയമത്തിൻ്റെ ‘യഥാവിധി നടപടിക്രമങ്ങൾ’ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വക്താവ് പറഞ്ഞു.
രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കായ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്ബിഐ) ആണ് ആശയവിനിമയം അയക്കുന്നതെന്ന് ആധികാരികതയുടെ ഒരു ‘മുഖം’ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഭുവനേശ്വർ ആസ്ഥാനമായുള്ള കമ്പനി sbi.co.in -ന് സമാനമായ ഒരു ഇമെയിൽ ഡൊമെയ്ൻ – s-bi.co.in – ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇഡി വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു.
എസ്ഇസിഐയിലേക്ക് ‘വ്യാജ’ ആശയവിനിമയം അയക്കാൻ വ്യാജ ഡൊമെയ്ൻ ഉപയോഗിച്ചതായി അവർ പറഞ്ഞു.
ടെലിഗ്രാം, വാട്ട്സ്ആപ്പ് പോലുള്ള ഇൻ്റെർനെറ്റ് അധിഷ്ഠിത ആശയവിനിമയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴി പാൽ റിലീസുകൾ ‘അംഗീകരിച്ചു’ എന്നും പേപ്പർ വർക്കുകൾ സുഗമമാക്കി എന്നും, സാധാരണ എസ്എപി/ വെണ്ടർ മാസ്റ്റർ വർക്ക്ഫ്ലോ ഒഴിവാക്കിയെന്നും വൃത്തങ്ങൾ ആരോപിച്ചു.
ഇഡിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ബിസ്വാൾ ട്രേഡ്ലിങ്ക് ഒരു ‘വെറും കടലാസ് സ്ഥാപനം’ മാത്രമായിരുന്നു, കാരണം അതിൻ്റെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഓഫീസ് ബിസ്വാളിൻ്റെ ഒരു ബന്ധുവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്.
