കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ അനിൽ അംബാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 1,452.51 കോടി രൂപയുടെ ഒന്നിലധികം സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടിയതായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അറിയിച്ചു.
2002 ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമത്തിലെ (പിഎംഎൽഎ) വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ധീരുഭായ് അംബാനി നോളജ് സിറ്റി (ഡിഎകെസി), നവി മുംബൈയിലെ മില്ലേനിയം ബിസിനസ് പാർക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഒന്നിലധികം കെട്ടിടങ്ങളും പൂനെ, ചെന്നൈ, ഭുവനേശ്വർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ മൊത്തം 1,452.51 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഭൂമിയും കെട്ടിടങ്ങളും താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടിയതായി ഇഡി ഒരു ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് (ആർസിഒഎം ), റിലയൻസ് കൊമേഴ്സ്യൽ ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ്, റിലയൻസ് ഹോം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് എന്നിവയുടെ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസുകളിൽ ഇഡി മുമ്പ് 7,545 കോടിയിലധികം വിലമതിക്കുന്ന സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടിയിരുന്നു.
ആർസിഒഎമ്മിനും അനിൽ അംബാനിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കുമെതിരെ 1860 ലെ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം സിബിഐ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇഡി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ഥാപനം എടുത്ത വായ്പകൾ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ മറ്റ് ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് എടുത്ത വായ്പകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനും, ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനും, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലെ നിക്ഷേപത്തിനും ഉപയോഗിച്ചതായി ഇഡി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി, ഇത് വായ്പകളുടെ അനുമതി കത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും വിരുദ്ധമായിരുന്നു.
“ഈ കേസുകളിലെ ആകെ കണ്ടുകെട്ടൽ 8,997 കോടി രൂപയാണ്. സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടവരെ ഇ.ഡി. സജീവമായി പിന്തുടരുന്നുണ്ട്, കൂടാതെ കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ വരുമാനം അവരുടെ അവകാശികൾക്ക് തിരികെ നൽകുന്നതിൽ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. കൂടുതൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്,” റെഗുലേറ്റർ പറഞ്ഞു.
