കോൺഗ്രസ് എംപി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ ഭർത്താവ് റോബർട്ട് വാദ്ര ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ഓഫീസിൽ എത്തി. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും അദ്ദേഹത്തോട് ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.
2008ൽ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ (SEZ) നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പെട്രോകെമിക്കൽ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതിയും ലണ്ടനിലെ വിലകൂടിയ ഒരു വസ്തു വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യൽ. ഈ കേസിൽ റോബർട്ട് വാദ്രയുടെ പങ്ക് അന്വേഷിക്കുന്നു. ഈ കാര്യം വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം.
എന്താണ് കേസ്?
2008ൽ ആരംഭിച്ച ഒരു പെട്രോകെമിക്കൽ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ കേസ്. പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ (SEZ) ഇത് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടു. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഒരു ഭാഗം നിർമ്മിക്കാനുള്ള കരാർ ഒരു സർക്കാർ കമ്പനി (PSU) സാംസങ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന് നൽകിയിരുന്നു.
ഈ ജോലി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു പോകുന്നതിനായി സഞ്ജയ് ഭണ്ഡാരിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ദുബായ് ആസ്ഥാനമായുള്ള സാൻടെക് ഇൻ്റെർനാഷണൽ FZC കമ്പനിയെ സാംസങ് നിയമിച്ചു. സഞ്ജയ് ഭണ്ഡാരിയെ റോബർട്ട് വാദ്രയുടെ അടുത്തയാളായി കണക്കാക്കുന്നു.
പ്രധാന പോയിന്റുകൾ:
2008 ഡിസംബർ: സാംസങ്ങിന് പദ്ധതിയുടെ കരാർ ലഭിച്ചു.
2009 ജൂൺ: സഞ്ജയ് ഭണ്ഡാരിയുടെ കമ്പനിയായ സാൻ്റെക് ഇൻ്റെർനാഷണൽ FZC-ക്ക് സാംസങ് 4,990,000 യുഎസ് ഡോളർ നൽകി.
2009 ജൂൺ: അതേമാസം തന്നെ, സഞ്ജയ് ഭണ്ഡാരി ലണ്ടനിലെ ബ്രയാൻസ്റ്റൺ സ്ക്വയറിൽ വോർടെക്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒരു ആഡംബര വസ്തു വാങ്ങി.
പണ കൈമാറ്റം: സാൻ്റെക് വോർടെക്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഏകദേശം 1.9 ദശലക്ഷം പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിംഗ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. പിന്നീട്, വോർടെക്സിൻ്റെ എല്ലാ ഓഹരികളും സി.തമ്പി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദുബായ് ആസ്ഥാനമായുള്ള മറ്റൊരു കമ്പനിയായ സ്കൈ ലൈറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എഫ്ഇസെഡ്ഇ വാങ്ങി. തമ്പി വധേരയുമായി അടുപ്പമുള്ള ആളാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.
വാദ്രക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ
സഞ്ജയ് ഭണ്ഡാരി, ബന്ധുക്കളായ സുമിത് ഛദ്ദ, മനോജ് അറോറ, റോബർട്ട് വാദ്ര എന്നിവർ തമ്മിൽ ഈ സ്വത്ത് സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകൾ നടന്നതായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് (ഇഡി) അയച്ച ഇമെയിലുകൾ വെളിപ്പെടുത്തി. ഈ സ്വത്ത് വാങ്ങുന്നതിൽ വാദ്രക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളിലും പരിപാലനത്തിലും താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്ന് ഇഡി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഈ സ്വത്തിൻ്റെ പതിവ് അപ്ഡേറ്റുകൾ അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
സ്വത്ത് വിൽപ്പനയും അധിക ചെലവുകളും
സഞ്ജയ് ഭണ്ഡാരി ഈ വസ്തുവിനായി 65,900 പൗണ്ട് കൂടി ചെലവഴിച്ചു.
പിന്നീട് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി മേഫെയർ എഫ്ഇസെഡ്ഇ ഷാർജക്ക് 1.9 ദശലക്ഷം പൗണ്ടിന് വിറ്റു.
‘റൗണ്ട് ട്രിപ്പിംഗ്’ എന്ന ആരോപണം
നിയമവിരുദ്ധ പണം നിയമാനുസൃതം ആണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ സങ്കീർണമായ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന ഈ കേസ് മുഴുവൻ ‘റൗണ്ട് ട്രിപ്പിംഗ്’ ആണെന്ന് ഇഡി വിശ്വസിക്കുന്നു.
അതിൻ്റെ പ്രക്രിയ ഇപ്രകാരമാണ്:
വ്യാജ കരാറുകൾ: പെട്രോ-കെമിക്കൽ പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ വ്യാജ കരാറുകൾ ഉണ്ടാക്കി.
ഗ്രൈബ് ഇടപാട്: കൈക്കൂലി ‘കൺസൾട്ടൻസി ഫീസ്’ ആയി കാണിച്ചു.
വസ്തു വാങ്ങൽ: ഈ പണം ഉപയോഗിച്ച് ലണ്ടനിൽ വസ്തു വാങ്ങി.
പണത്തിൻ്റെ പരിപാലനം: വസ്തു വിൽക്കുന്നതിലൂടെ, പണം നിയമാനുസൃതം ആയ ഒരു സ്രോതസിൽ നിന്നുള്ള പണമായി കാണിച്ചു.
ഇഡി അന്വേഷണവും വാദ്രയുടെ നിഷേധവും
ഈ കേസിൽ ലണ്ടനിലെ 10 ബ്രയാൻസ്റ്റൺ സ്ക്വയർ പ്രോപ്പർട്ടിയെ കുറിച്ച് ഇഡി അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണ്. എണ്ണ ഇടപാടിലൂടെയാണ് സഞ്ജയ് ഭണ്ഡാരി ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങിയതെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്തൃ ഉടമ റോബർട്ട് വാദ്രയായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ആരോപണങ്ങൾ വാദ്ര നിഷേധിക്കുകയും ഈ സ്വത്തുമായി തനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു.
സമീപകാല പ്രവർത്തനം
സഞ്ജയ് ഭണ്ഡാരിയെ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു: ഏകദേശം ഒരു ആഴ്ച മുമ്പ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം (പിഎംഎൽഎ) സഞ്ജയ് ഭണ്ഡാരിയെ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായി ഇഡി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
അന്താരാഷ്ട്ര ഇടപാടുകൾ: ഇഡിയുടെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ കേസിൽ നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര ഇടപാടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സ്വത്ത് വാങ്ങലിലും വിൽപ്പനയിലും ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതിൻ്റെ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
രേഖാമൂലമുള്ള തെളിവുകൾ: ഈ ഇടപാടിൽ വാദ്രയുടെ പങ്കിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ചില രേഖകൾ ഇഡിയുടെ പക്കലുണ്ടെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു.
ചോദ്യം ചെയ്യലിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം
ഈ ഇടപാടിൽ റോബർട്ട് വാദ്രയുടെ പങ്ക് എന്തായിരുന്നു?
ഈ സ്വത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്തൃ ഉടമ അദ്ദേഹാം ആയിരുന്നോ?
പെട്രോകെമിക്കൽ പദ്ധതിയുടെ കരാറിലും വസ്തു വാങ്ങുന്നതിലും വിൽക്കുന്നതിലും എന്തെങ്കിലും ക്രമക്കേട് നടന്നിട്ടുണ്ടോ?
വാർത്തകൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരാം: