ഒന്നിലധികം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡുകളിൽ 12 കോടി രൂപ പണവും (ഏകദേശം കോടി രൂപ വിദേശ കറൻസി ഉൾപ്പെടെ), ആറ് കോടി രൂപയുടെ സ്വർണാഭരണങ്ങളും, ഏകദേശം 10 കിലോ വെള്ളിയും, നാല് വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തതായി ഫെഡറൽ അന്വേഷണ ഏജൻസി അറിയിച്ചു.
എവിടെ നിന്നാണ് എന്താണ് പിടിച്ചെടുത്തതെന്ന് ഏജൻസി കൃത്യമായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ഏജൻസി പുറത്തുവിട്ട ഒരു ചിത്രത്തിൽ ഒരു കാസിനോ മേശയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കറൻസി നോട്ടുകൾ.
കർണാടകയിലെ ചിത്രദുർഗ നിയമസഭാ സീറ്റിൽ നിന്നുള്ള 50 -കാരനായ എംഎൽഎയെ സിക്കിമിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ഗാങ്ടോക്കിൽ നിന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമം (പിഎംഎൽഎ) പ്രകാരം “നിയമവിരുദ്ധ” ഓൺലൈൻ, ഓഫ്ലൈൻ വാതുവെപ്പ് കേസിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി ഇഡി അറിയിച്ചു.
ഒരു കാസിനോ പാട്ടത്തിനെടുക്കാൻ ബിസിനസ് സന്ദർശനത്തിനായി എംഎൽഎയും കൂട്ടാളികളും ഗാങ്ടോക്കിലേക്ക് പോയിരുന്നതായി ഏജൻസി അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കി ബെംഗളൂരുവിലെ അധികാര പരിധിയിലുള്ള കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്നതിന് ട്രാൻസിറ്റ് റിമാൻഡ് നേടിയതായി ഏജൻസി അറിയിച്ചു. ഇഡിയുടെ ബെംഗളൂരു സോൺ ആണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.
എംഎൽഎയുടെ നിയമസംഘത്തിൽ നിന്നോ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ നിന്നോ ഉടനടി പ്രതികരണമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. വീരേന്ദ്രയുടെ സഹോദരൻ കെസി നാഗരാജിൻ്റെയും മകൻ പൃഥ്വി എൻ രാജിൻ്റെയും വീടുകളിൽ നിന്ന് സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തു.
“മറ്റൊരു സഹോദരൻ കെസി തിപ്പസ്വാമിയെ പോലെയുള്ള മറ്റ് കൂട്ടാളികൾ ദുബായിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്,” -ഇഡി പറഞ്ഞു.
കർണാടകയിലെ ചിത്രദുർഗ, ഹുബ്ബള്ളി, ബെംഗളൂരു, ജോധ്പൂർ (രാജസ്ഥാൻ), സിക്കിം, മുംബൈ, ഗോവ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന 31 സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള റെയ്ഡുകൾ ശനിയാഴ്ച അവസാനിപ്പിച്ചു.
ഗോവയിലെ പപ്പീസ് കാസിനോ ഗോൾഡ്, ഓഷ്യൻ റിവേഴ്സ് കാസിനോ, പപ്പീസ് കാസിനോ പ്രൈഡ്, ഓഷ്യൻ 7 കാസിനോ, ബിഗ് ഡാഡി കാസിനോ എന്നിങ്ങനെ പേരുള്ള അഞ്ച് കാസിനോകളിലും റെയ്ഡ് നടന്നു.
കിംഗ് 567, രാജ 567, പപ്പീസ് 003, രത്ന ഗെയിമിംഗ് തുടങ്ങിയ ഓൺലൈൻ വാതുവെപ്പ് സൈറ്റുകൾ നടത്തിയതായി വീരേന്ദ്രക്കെതിരെ കുറ്റമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ കെസി തിപ്പസ്വാമി ദുബായിൽ നിന്ന് ഡയമണ്ട് സോഫ്റ്റ്ടെക്, ടിആർഎസ് ടെക്നോളജീസ്, പ്രൈം9 ടെക്നോളജീസ് എന്നീ മൂന്ന് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നതായും ഇഡി പറയുന്നു.
ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ വീരേന്ദ്രയുടെ കോൾ സെൻ്റെർ സേവനങ്ങളുമായും ഗെയിമിംഗ് ബിസിനസുമായും “ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്” -എന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പറയുന്നു.
ചിത്രദുർഗയിലെ “ഏറ്റവും വലിയ കാർ കളക്ഷൻ” 003 രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ പ്ലേറ്റുള്ള എംഎൽഎയുടേത് ആണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ചില ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റുകൾ അന്വേഷണത്തിലാണ്. ഈ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശവും ഫണ്ടിൻ്റെ ഉറവിടവും അന്വേഷിച്ചു വരികയാണെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. പരിശോധനക്കിടെ ഏകദേശം 17 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും രണ്ട് ലോക്കറുകളും മരവിപ്പിച്ചതായി ഏജൻസി അറിയിച്ചു.
പിടിച്ചെടുത്തവയിൽ MGM കാസിനോ, മെട്രോപൊളിറ്റൻ കാസിനോ, ബെല്ലാജിയോ കാസിനോ, മറീന കാസിനോ, കാസിനോ ജുവൽ തുടങ്ങിയ പേരുകളുള്ള നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര കാസിനോ അംഗത്വ, റിവാർഡ് കാർഡുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഏജൻസിയുടെ അറിയിപ്പില്ലാതെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവിധ ബാങ്കുകളുടെ ഒന്നിലധികം ക്രെഡിറ്റ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡുകളും ചില ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളുടെ അംഗത്വ കാർഡുകളും പിടിച്ചെടുത്തു.
