ലോകതാരം ലയണൽ മെസ്സിയെ കേരളത്തിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നടത്തിയ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. വിദേശത്തേക്ക് അനധികൃതമായി പണം അയച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫെമ (FEMA) ചട്ടലംഘനത്തിലാണ് നടപടി.
വിവരങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ
- ഇ.ഡി അന്വേഷണം: വിദേശത്തേക്ക് പണം അയച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫെമ ചട്ടലംഘനം നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ഇ.ഡി പരിശോധിക്കുന്നത്. പണമിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും കരാർ വിവരങ്ങളും ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- വൻ തുകയുടെ ഇടപാട്: അർജന്റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷന് 126 കോടി രൂപ കൈമാറിയെന്നാണ് സ്പോൺസറായ റിപ്പോർട്ട് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കമ്പനിയുടെ അവകാശവാദം.
- ജി.എസ്.ടി അന്വേഷണവും: 126 കോടി രൂപയുടെ വിദേശ കൈമാറ്റത്തിൽ സംസ്ഥാന ജി.എസ്.ടി വകുപ്പും സമാന്തര അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. നികുതി വെട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് ജി.എസ്.ടി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ചാർജ് മെമ്മോ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
- അന്വേഷണ പുരോഗതി: പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം (SIT) തയ്യാറാക്കിയ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് ജി.എസ്.ടി കമ്മീഷണർ വഴി സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചു. വിജിലൻസോ മറ്റ് ഏജൻസികളോ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ പി.എം.എൽ.എ (PMLA) പ്രകാരമുള്ള അന്വേഷണത്തിലേക്ക് ഇ.ഡിക്ക് കടക്കാനാകും.
സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ
സ്പോൺസർ കമ്പനി അർജന്റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷന് കൈമാറി എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന 126 കോടി രൂപയുടെ ഉറവിടം, ഗുണഭോക്താക്കൾ, ഇടപാടിന്റെ സ്വഭാവം എന്നിവയാണ് ഇ.ഡി പ്രധാനമായി പരിശോധിക്കുന്നത്. പരിശോധനയിൽ വീഴ്ച കണ്ടെത്തിയാൽ കനത്ത പിഴയീടാക്കാനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് ഏജൻസി കടക്കും.
മെസ്സിയുടെ പേരിൽ നടത്തിയ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ ഏജൻസികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
