ലഖ്നൗ: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമത്തിൻ്റെ (പിഎംഎൽഎ) ഭാഗമായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ (ഇഡി) ലഖ്നൗ സോണൽ ഓഫീസ് നിർണ്ണായക നടപടി സ്വീകരിച്ചു. വ്യാജ ജി.എസ്.ടി ഇൻവോയ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കോടികളുടെ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് (ഐടിസി) തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലും ഹരിയാനയിലുമായി ഒമ്പത് ഇടങ്ങളിൽ ഇഡി പരിശോധന നടത്തി.
വിവരങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ
- റെയ്ഡ് നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: മുസാഫർനഗർ, ഗാസിയാബാദ് (ഉത്തർപ്രദേശ്), ഫരീദാബാദ് (ഹരിയാന).
- പ്രധാന ലക്ഷ്യം: വ്യാജ കമ്പനികൾ വഴി നടന്ന ഐടിസി തട്ടിപ്പും കള്ളപ്പണ ശൃംഖലയും തകർക്കുക.
- നിയമപരമായ നടപടി: 2002-ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമം (PMLA) പ്രകാരമാണ് പരിശോധന.
തട്ടിപ്പിൻ്റെ രീതിയും കണ്ടെത്തലുകളും
- മെസ്സേഴ്സ് ജംബുദ്വീപ് എക്സ്പോർട്ട്സ് & ഇംപോർട്ട്സ് ലിമിറ്റഡ്: സാധനങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ചലനമില്ലാതെ വ്യാജ ഇൻവോയ്സുകളും ഇ-വേ ബില്ലുകളും നിർമ്മിച്ച് ഈ കമ്പനി തട്ടിപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകിയതായി കണ്ടെത്തി.
- സർക്കുലർ ഇടപാടുകൾ: കടലാസിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന സാങ്കൽപ്പിക കമ്പനികൾ വഴി പണം പരസ്പരം കൈമാറി. പണത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉറവിടം മറയ്ക്കാൻ ഈ ലെയറിംഗ് പ്രക്രിയയിലൂടെ വലിയ തുകകൾ വേഗത്തിൽ മറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റുകയും പിന്നീട് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു.
- വരുമാന നഷ്ടം: ജി.എസ്.ടി കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഈ ശൃംഖല 9.63 കോടി രൂപയുടെ (₹96.3 മില്യൺ) ഐടിസി വഞ്ചനാപരമായി നേടിയെടുക്കുകയും, 10.28 കോടി രൂപ (₹102.8 മില്യൺ) മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു.
ഇഡിയുടെ നടപടികൾ
റെയ്ഡുകളിൽ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണ്ണായക രേഖകളും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും ഇഡി പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ റാക്കറ്റിലെ മറ്റ് ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്താനും കുറ്റകൃത്യത്തിലൂടെ സമ്പാദിച്ച പണം പിടിച്ചെടുക്കാനുമുള്ള തീവ്രമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം.
