17,000 കോടി രൂപയുടെ വായ്പാ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ഇഡി) അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം അനിൽ ധീരുഭായ് അംബാനി ഗ്രൂപ്പ് (എഡിഎജി) ചെയർമാൻ അനിൽ അംബാനിക്കെതിരെ വെള്ളിയാഴ്ച ലുക്ക് ഔട്ട് സർക്കുലർ (എൽഒസി) പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 5 ന് ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തെ ഇഡി ആസ്ഥാനത്ത് ഹാജരാകാൻ അനിൽ അംബാനിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധമുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നു.
കഴിഞ്ഞയാഴ്ച, അനിൽ അംബാനിയുടെ റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുംബൈയിലെ 35 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏജൻസി റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു , ഇതിൽ 50 കമ്പനികളെയും 25 വ്യക്തികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരം (പിഎംഎൽഎ) അന്വേഷണം നടത്തി. മുംബൈയിലും ഡൽഹിയിലുമായി നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വലിയ രേഖകളും ഹാർഡ് ഡ്രൈവുകളും മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ രേഖകളും പിടിച്ചെടുത്തു.
യെസ് ബാങ്ക് വായ്പാ തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ആദ്യം റെയ്ഡുകൾ ആരംഭിച്ചത്. 2024 നവംബർ 11 ന് ഡൽഹി പോലീസിന്റെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ വിഭാഗം (EOW) ഫയൽ ചെയ്ത എഫ്ഐആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം
എഡിഎജി കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും സോളാർ എനർജി കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് (SECI) സമർപ്പിച്ച 68.2 കോടി രൂപയുടെ വ്യാജ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടിയും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതായി ഇഡി അറിയിച്ചു. ഗ്രൂപ്പുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിലയൻസ് എൻയു ബെസ് ലിമിറ്റഡിന്റെയും മഹാരാഷ്ട്ര എനർജി ജനറേഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെയും പേരിലാണ് വ്യാജ ഗ്യാരണ്ടി നൽകിയതെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്ബിഐ) ആയി ആൾമാറാട്ടം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള വ്യാജ രേഖകളുടെ പിൻബലത്തോടെയാണ് ഗ്യാരണ്ടി പൂർണ്ണമായും കെട്ടിച്ചമച്ചതെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു.
വ്യാജ ഗ്യാരണ്ടി യഥാർത്ഥമാണെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാൻ എസ്ബിഐയുടെ ഔദ്യോഗിക ഡൊമെയ്നായ “sbi.co.in” നോട് സാമ്യമുള്ള “s-bi.co.in” എന്ന വ്യാജ ഇമെയിൽ ഡൊമെയ്ൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഡൊമെയ്ൻ രജിസ്ട്രേഷൻ രേഖകൾ നേടുന്നതിനും വഞ്ചനാപരമായ ഇമെയിൽ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉത്ഭവം കണ്ടെത്തുന്നതിനുമായി ഇഡി നാഷണൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യയെയും (NIXI) സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇ.ഡിയുടെ നടപടികൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, റെയ്ഡുകൾ അവരുടെ ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങളെയോ, സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യത്തെയോ, പങ്കാളി താൽപ്പര്യങ്ങളെയോ “ഒരു തരത്തിലും ബാധിച്ചിട്ടില്ല” എന്ന് ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളായ റിലയൻസ് പവറും റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളെ അറിയിച്ചു.
“റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് (ആർസിഎം) അല്ലെങ്കിൽ റിലയൻസ് ഹോം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് (ആർഎച്ച്എഫ്എൽ) എന്നിവയുടെ 10 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്ന് തോന്നുന്നു,” കമ്പനികൾ പറഞ്ഞിരുന്നു.
