കാർവി സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിംഗ് ലിമിറ്റഡിനെതിരായ (കെഎസ്ബിഎൽ) കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ശനിയാഴ്ച 110 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി. കണ്ടുകെട്ടിയ ആസ്തികളിൽ ഭൂമി, കെട്ടിടങ്ങൾ, ഷെയർ ഹോൾഡിംഗുകൾ, പണം, വിദേശ കറൻസി, ആഭരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ രൂപത്തിലുള്ള സ്വത്തുക്കളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
കെഎസ്ബിഎല്ലിനും ചീഫ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ (സിഎംഡി) കമന്ദൂർ പാർത്ഥസാരഥിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കുമെതിരെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമം (പിഎംഎൽഎ) പ്രകാരമാണ് ഇഡി കേസെടുത്തത്. ഈ കേസിൽ 1,984.84 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ ഇഡി നേരത്തെ കണ്ടുകെട്ടിയിരുന്നു. സി പാർത്ഥസാരഥിയും ഗ്രൂപ്പ് സിഎഫ്ഒ ജി ഹരികൃഷ്ണയും നേരത്തെ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഇപ്പോൾ ജാമ്യത്തിലാണ്.
തങ്ങളുടെ ഇടപാടുകാരുടെ ഏകദേശം 2,800 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികൾ അനധികൃതമായി പണയപ്പെടുത്തി കാർവി ഗ്രൂപ്പ് വൻതോതിൽ വായ്പ നേടിയെന്ന് ഹൈദരാബാദ് പോലീസ് സമർപ്പിച്ച എഫ്‌ഐആറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത് .നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് (എൻഎസ്ഇ), സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (സെബി) എന്നിവയുടെ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം ക്ലയന്റിന്റെ സെക്യൂരിറ്റികൾ പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം വായ്പകൾ നിഷ്‌ക്രിയ ആസ്തിയായി (എൻപിഎ) മാറി. തുടർന്ന്, സിഎംഡിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ വായ്പകൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു.
റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സംരംഭങ്ങൾക്കായി സ്ഥാപിതമായ കാർവി ഡാറ്റാ മാനേജ്‌മെന്റ് സർവീസ് (കെഡിഎംഎസ്എൽ), ക്രിബ്‌കോ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (കെആർഐഎൽ) തുടങ്ങിയ അനുബന്ധ കമ്പനികളിലേക്ക് ഫണ്ട് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതായി ഇഡി പറയുന്നു. വഴിതിരിച്ചുവിട്ട ലോൺ ഫണ്ടുകൾ ഒന്നിലധികം പ്രവർത്തനരഹിതമായ നോൺ-ബാങ്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ (എൻബിഎഫ്‌സി) വഴി കടങ്ങൾ തീർക്കാൻ കാർവി ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡിലേക്ക് (കെഎഫ്എസ്എൽ-എൻബിഎഫ്‌സി) അയച്ചു.
